¿Hay entidades que regulan a una SAPI?
La CNBV, es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es una institución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la cual tiene entre sus facultades la autorización, regulación, supervisión y sanción, de diversos sectores y entidades del sistema financiero nacional.
La CNBV participa en la emisión de normas para prevenir el lavado de dinero y supervisa que las entidades cumplan con esas normas. Su principal objetivo es que las entidades que forman parte del sector financiero, sean capaces de identificar, evaluar y reducir los riesgos de lavado de dinero.
La Comisión también forma parte de la aplicación Ley Fintech, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 09 de marzo, de 2018. Esta Ley busca regular la operación, organización y funcionamiento de empresas Fintech, para proteger a los usuarios que soliciten los servicios de las Instituciones de Tecnología Financiera.
Las Fintech tienen como objetivo principal regular a las Instituciones de Tecnología Financiera (“ITF”), así como las operaciones con activos virtuales (criptomonedas) previamente aprobadas por Banco de México (“Banxico”)
Las ITF serán supervisadas y vigiladas por Banxico, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”), y un Comité Interinstitucional, integrado por servidores públicos de Banxico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (“SHCP”).
Infinity Blocks es un Sociedad Anónima Promotora de Inversión y no esta SUPERDITADO a una regulación por parte de la CNBV ya que no lleva acabo algunas de las actividades que determina esta Ley por indicio tampoco es un ente Bancario.
Lo único que realiza es un MANDATO donde a través de un contrato otorgan el permiso para utilizar los recursos y llevarlos a las mejores opciones de inversión qué hay en el mercado y devolver un beneficio.
Sin embargo sus aliados estratégicos con los que trabaja si están regulados y cuentan con los permisos y autorizaciones conforme a la ley y regulaciones que les aplique.
La SAPI se creó principalmente para dar cabida a inversiones de capital privado. Su uso ha ido en aumento en México como vehículo corporativo de las empresas mixtas, ya que los umbrales para la protección de los accionistas minoritarios son menores.
Lo más importante para entender qué es una SAPI es que están regidas por la Ley del Mercado de Valores, junto con la Ley General de Sociedades Mercantiles, de manera suplementaria.
Por su naturaleza, se regula de acuerdo con los mejores estándares internacionales del mercado de capital de riesgo y su intención es que sea el modelo más adecuado para participar y recibir aportaciones de capital.
IB BLOCKCHAIN SAPI DE CV CDMX, México, 06760